聯邦銀行員涉嫌勾結詐團 張姓經理等2人聲押禁見

聯邦銀行員涉嫌勾結詐團 張姓經理等2人聲押禁見

聯邦銀行爆內鬼成詐團共犯。(報系資料照/示意圖)

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聯邦銀行通化分行張姓經理和行員涉嫌幫助詐團提高轉帳、提款額度,以此洗錢,初估詐騙金額達千萬元,新北地檢署10日約談張男等7名被告,復訊後聲押禁見張男、滕姓行員,其餘5行員分以5至10萬不等金額交保。(蔡雯如攝)

聯邦銀行爆出行員勾結詐騙集團,檢警偵辦電信詐欺案時,意外發現多個人頭帳戶在聯邦銀行通化分行,該分行張姓經理和行員涉嫌幫助詐團提高轉帳、提款額度,初估詐騙金額達數千萬元,檢方10日約談張男等7名被告,復訊後依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見張男、滕姓行員,其餘5行員分以5至10萬不等金額交保。

由於以往幫詐團開通帳戶的都是車手,但車手普遍教育程度不高,近期屢屢傳出,詐團勾結行員走後門的案例。新北檢追查詐欺案時,意外發現聯邦銀行行員涉案。

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檢方10日指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊,前往聯邦銀行總行、通化分行、張男和行員住所搜索,同時前往聯邦銀行臺北分行、忠孝分行查調相關交易憑證、查扣相關文書、電磁紀錄等物證。

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據悉,詐團開出高報酬給予張男和旗下行員,每次協助可獲利數萬元,張男等人手段幾乎與近期爆發的行員勾結案如出一徹,張男等人協助詐團,將轉帳、提款金額調高,大幅降低詐團洗錢難度,使詐騙集團獲利數千萬元。

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